Читать онлайн «Политически значимые лица: Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений»

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈ ÇÍÀ×ÈÌÛÅ ËÈÖÀ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈ За последние четверть века мир пережил не один скандал, связанный с расхищением государственных средств лицами, стоящими у власти, и их ближайшим окружением. Большая коррупция, вымогательство, хищения, злоупотребление служебным положением и отмывание денег оказывают разрушительное влияние ÇÍÀ×ÈÌÛÅ ËÈÖÀ на экономический рост, ослабляют и подрывают веру в общественные Руководство для банков по предотвращению институты, разлагают и дестабилизируют финансовые системы. В связи с этим действия и операции публичных политиков требуют особого финансовых злоупотреблений внимания и соответствующих мер контроля, которые принимают банковские структуры, а также органы надзора и подразделения финансовой разведки большинства стран мира. Авторы рассматривают положение дел в этой сфере и дают практические рекомендации по борьбе с преступлениями такого характера. Делфин Шанц, Каролин Гарднер и Майкла Лэтэма Теодор Гринберг, Лариcса Грей при участии politicheski znachimye litsa obl. indd 1 07. 11. 2011 15:32:16 Politically Exposed Persons Preventive Measures for the Banking Sector Theodore Greenberg Larissa Gray Delphine Schantz Carolin Gardner Michael Latham THE WORLD BANK Washington, DC Политически значимые лица Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений Теодор Гринберг Ларисса Грей Делфин Шанц Каролин Гарднер Майкл Лэтэм Перевод с английского МОСКВА 2012 УДК 343. 9. 024:336. 7 ББК 67. 518. 1 Г85 Редактор М. Савина Гринберг Т. Г85 Политически значимые лица: Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений / Теодор Гринберг, Ларисса Грей при участии Делфин Шанц, Каролин Гарднер и Майкла Лэтэма; Пер.